رسميا .. العراق يخرج من قائمة منطقة الرصد والمتابعة المالية

آخر تحديث : الأحد 1 يوليو 2018 - 3:48 مساءً

اعلن البنك المركزي العراقي، الاحد، عن خروج العراق رسميا من منطقة الرصد والمتابعة المالية من قبل مجموعة العمل المالي الدولية “FATF”.

وقال البنك في بيان، ان مجموعة العمل المالي الدولية FATF اعلنت رسميا عن خروج العراق من منطقة المتابعة، مبينا” ان ذلك جاء بعد ما حققه البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور ولاستيفائه جميع التزاماته اتجاه توصيات مجموعة العمل المالي ومعالجة متطلبات استيراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدها البنك المركزي العراقي فضلا عن تشريع قانون مكافحة غسل الاموال رقم 39 لسنة 2015 وإصدار التعليمات والضوابط وتأسيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك لجنة تجميد أموال الارهابين”.

واضاف البيان ان “بهذا لم يعد العراق يخضع لعملية الرصد والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية FATF”.

2018-07-01 2018-07-01
المحرر